Министерство финансов Бразилии вводит новые ограничения для борьбы с нелегальными азартными играми. С 21 марта 2025 года финансовые учреждения — банки, платежные сервисы и операторы платежных систем — не могут открывать счета и проводить транзакции для компаний, занимающихся ставками без лицензии.
Теперь финучреждения обязаны:
блокировать счета нелегальных операторов;
отказывать в проведении депозитов и выплат выигрышей;
сообщать в Секретариат по призам и ставкам (SPA) обо всех подозрительных операциях в течение 24 часов, указывая CNPJ и юридическое название компании.
Запрет утвержден Portaria SPA/MF № 566, которая дополняет положения Закона 14.790/2023.
Почему это важно?
Правительство Бразилии стремится сократить теневой оборот денег, связанный с нелегальными азартными играми. По оценкам регулятора, такие компании создают финансовые риски для игроков, не гарантируют выплату выигрышей, а также могут быть связаны с отмыванием денег и финансированием преступных группировок.
(с) Секретарь по призам и ставкам Регис Дудена: «Эта мера — ключевой шаг в борьбе с нелегальными ставками. Мы блокируем финансовые потоки, лишая теневых операторов возможности принимать депозиты и выплачивать выигрыши.»
Как будут выявлять нарушителей?
Новые правила дополняют существующее законодательство по борьбе с финансовыми преступлениями. Если компания нарушает правила, ей грозит:
финансовый аудит и возможное изъятие лицензии;
санкции и штрафы за нарушение «антиотмывочного» законодательства;
внесение в черный список и запрет на работу с финансовыми учреждениями.
Инспекторы SPA могут проводить мониторинг транзакций и запрашивать у банков дополнительную информацию о подозрительных операциях.
Реакция рынка и первые шаги SPA
Ранее, в феврале 2025 года, SPA уже направил 22 уведомления банкам и платежным сервисам, использовавшимся нелегальными букмекерами.
Среди дополнительных мер:
блокировка сайтов нелегальных букмекеров;
запрет рекламы нелицензированных ставок;
усиление контроля за платежами игроков.
Теперь запрет закреплен на законодательном уровне, что значительно осложнит работу нелицензированных операторов. С 2024 года все операторы, получившие федеральную лицензию в Бразилии, должны работать через домен «.bet.br». Если сайт предлагает ставки, но не использует эту доменную зону — он нелегален.
Считается, что лицензированные компании получат конкурентное преимущество, а финансовая безопасность уменьшит подпольный оборот незаконных денег.
👉🏻Следите за новостями в нашем telegram-канале — Новости Арбитража.
Нет комментариев.