Февраль стал «черным месяцем» для турецкого теневого iGaming-рынка. Прокуратура Анталии санкционировала масштабную спецоперацию, охватившую восемь провинций страны. Цель — ликвидация одной из крупнейших сетей офшорного беттинга последних лет, чей финансовый оборот достиг внушительных $77,5 млн.
Этот кейс наглядно демонстрирует: эра «тихого» приема платежей через подставные карты уходит в прошлое под давлением современного финмониторинга.
Анатомия «офиса»: 72 ареста и 8 провинций под ударом
По данным турецких правоохранителей, ядро группировки базировалось в Анталии. Здесь функционировали три полноценных офиса, где работали 56 специалистов. Остальные 16 участников сети обеспечивали логистику и координацию в других регионах страны.
Структура синдиката была четко иерархичной:
Технический департамент: Администрирование платформ, поддержка зеркал и защита от атак.
Операционный блок: Организация приема платежей и работа с клиентами.
Финансовый хаб: Самая сложная часть схемы, отвечавшая за легализацию средств.
Технический движок: Транзитные счета и «отмыв»
Главная претензия следствия — не просто организация ставок, а выстроенная система транзитных банковских счетов. Схема работала по принципу многослойного перевода средств:
Деньги от игроков попадали на «дроп-карты» или счета фиктивных фирм.
Через цепочку транзитных операций средства «размывались» между десятками структур.
Финальная точка — конвертация в ликвидные активы или вывод в офшорные зоны.
Общий оборот в $77,5 млн — это маркер того, что сеть имела огромную базу активных пользователей, привлеченных через агрессивный маркетинг в соцсетях и мессенджерах.
Юридические риски и «звоночек» для рынка
В Турции iGaming — это государственная монополия (Iddaa). Любая активность вне этого поля карается максимально строго.
Что грозит фигурантам в 2026 году:
Сроки: До 6 лет лишения свободы за организацию нелегальных игр.
Отягчающие: Деятельность в составе организованной группы автоматически повышает планку наказания.
Конфискация: Все активы (недвижимость, автопарки), приобретенные на «беттинговые» деньги, подлежат аресту.
Вердикт
Для медиабайеров, рассматривающих Турцию как прибыльное ГЕО, этот рейд — четкое предупреждение. Регуляторы начали работать не по «верхушкам» (блокировка доменов), а по инфраструктуре (офисы и платежи).
👉🏻Следите за новостями в нашем telegram-канале — Новости Арбитража.
Нет комментариев.