Попытки работать на жестко регулируемых европейских рынках через серые схемы и офшорные лицензии продолжают приводить к крупным расследованиям. Совместное расследование OCCRP, Frontstory, TVN24 и других медиа вскрыло деятельность польской компании FAF Global Company (переименованной в Oliwka Covenant Technologies). Эта контора занималась продвижением нелицензированных гемблинг-продуктов турецкого магната Федлана Кылычаслана.
Как работал теневой колл-центр на Коморах
Прокуратура Варшавы уже начала официальное расследование по делу об отмывании денег, а сам Кылычаслан находится под красным уведомлением Интерпола по запросу Стамбула. Польская фирма FAF Global использовалась как база для агрессивного телефонного маркетинга, обслуживая запрещенные бренды MeritKing, MadridBet и KingRoyal. Продукты использовали лицензии Коморских островов и острова Анжуан, которые вообще не признаются регуляторами в Европейском союзе.
Суть схемы сводилась к удержанию игроков в обход любых блокировок. Колл-центр в Варшаве закупал базы контактов и плотно обрабатывал юзеров через звонки. Бывшие сотрудники подтвердили, что после блокировки очередного домена турецкими властями немедленно создавался новый зеркальный сайт. Новые адреса массово рассылались клиентам через SMS, Telegram и WhatsApp.
Масштабы фермы зеркал и реакция регуляторов
Индустриальный анализ реестров показал, что количество зеркал только у одного бренда выросло до 940 штук. Для удержания объемов организаторы сетки тратили огромные бюджеты на домены и техническую инфраструктуру. Но когда к делу подключилась финансовая полиция и Интерпол, наличие сотен зеркал перестало спасать проект от кассового разрыва.
Для арбитража это наглядный пример того, что европейские регуляторы начинают жестко вычищать любую инфраструктуру, помогающую серым брендам обходить локальные законы. Сильнее всего этот шторм ударит по следующим направлениям:
Арендованные колл-центры и отделы retention, работающие по СНГ и буржу без локальных лицензий.
PWA и WebView приложения, которые заточены под частую смену забаненных доменов внутри одной воронки.
Платежные решения (мискодинг и p2p-шлюзы), через которые прокручивались объемы этих брендов.
SMS-агрегаторы и сервисы массовых рассылок, рассылающие ссылки на гемблинг-зеркала.
Что делать байерам, чтобы не потерять выплаты
Лить на продукты, которые находятся под прямым прессингом Интерпола — это стопроцентный способ заморозить свою оборотку. Как только прокуратура блокирует счета юрлица река, партнерские программы мгновенно стопают выплаты вебам, списывая все на форс-мажор. Честные команды сейчас массово убирают подобные офферы из сплитов.
Чтобы обезопасить свои бюджеты и не остаться без выплат, командам нужно действовать на опережение:
Полностью остановить залив на любые бренды, связанные с сеткой MeritKing, MadridBet и KingRoyal.
Перетрясти менеджеров партнерок на предмет происхождения лицензий у продуктов, на которые сейчас идет налив.
Избегать офферов с лицензиями Анжуана и Коморских островов при заливе на жесткие регулируемые ГЕО.
Переводить трафик на лицензированных локальных операторов, у которых нет проблем с европейскими банками.
Пока польские ведомства трясут менеджмент Oliwka Covenant Technologies, зачистка затронет и сопутствующие арбитражные сервисы. Безопаснее диверсифицировать потоки на полностью белые бренды в Латаме или Азии, где риски внезапного стопа кампаний из-за ордеров Интерпола сведены к нулю.
👉🏻Следите за новостями в нашем telegram-канале — Новости Арбитража.
Нет комментариев.