Спроби працювати на жорстко регульованих європейських ринках через сірі схеми та офшорні ліцензії продовжують призводити до великих розслідувань. Спільне розслідування OCCRP, Frontstory, TVN24 та інших медіа викрило діяльність польської компанії FAF Global Company (перейменованої на Oliwka Covenant Technologies). Ця контора займалася просуванням неліцензованих гемблінг-продуктів турецького магната Федлана Киличасліна.
Як працював тіньовий кол-центр на Коморах
Прокуратура Варшави вже розпочала офіційне розслідування у справі про відмивання грошей, а сам Киличаслін перебуває під червоним повідомленням Інтерполу за запитом Стамбула. Польська фірма FAF Global використовувалася як база для агресивного телефонного маркетингу, обслуговуючи заборонені бренди MeritKing, MadridBet та KingRoyal. Продукти використовували ліцензії Коморських островів та острова Анжуан, які взагалі не визнаються регуляторами в Європейському Союзі.
Суть схеми зводилася до утримання гравців в обхід будь-яких блокувань. Кол-центр у Варшаві закуповував бази контактів і щільно обробляв юзерів через дзвінки. Колишні співробітники підтвердили, що після блокування чергового домену турецькою владою негайно створювався новий дзеркальний сайт. Нові адреси масово розсилалися клієнтам через SMS, Telegram та WhatsApp.
Масштаби ферми дзеркал і реакція регуляторів
Індустріальний аналіз реєстрів показав, що кількість дзеркал лише у одного бренду зросла до 940 штук. Для утримання обсягів організатори мережі витрачали величезні бюджети на домени та технічну інфраструктуру. Але коли до справи підключилася фінансова поліція та Інтерпол, наявність сотень дзеркал перестала рятувати проєкт від касового розриву.
Для арбітражу це наочний приклад того, що європейські регулятори починають жорстко вичищати будь-яку інфраструктуру, яка допомагає сірим брендам обходити локальні закони. Найсильніше цей шторм ударить по таких напрямах:
Орендовані кол-центри та відділи retention, які працюють по СНД та буржу без локальних ліцензій.
PWA та WebView додатки, які заточені під часту зміну забанених доменів усередині однієї воронки.
Платіжні рішення (міскодинг та p2p-шлюзи), через які прокручувалися обсяги цих брендів.
SMS-агрегатори та сервіси масових розсилок, які розсилають посилання на гемблінг-дзеркала.
Що робити байєрам, щоб не втратити виплати
Лити на продукти, які перебувають під прямим пресингом Інтерполу — це стовідсотковий спосіб заморозити свою оборотку. Як тільки прокуратура блокує рахунки юрособи река, партнерські програми миттєво стопають виплати вебам, списуючи все на форс-мажор. Чесні команди зараз масово прибирають подібні оффери зі сплітів.
Щоб убезпечити свої бюджети і не залишитися без виплат, командам потрібно діяти на випередження:
Повністю зупинити залив на будь-які бренди, пов'язані з мережею MeritKing, MadridBet та KingRoyal.
Перетрусити менеджерів партнерок на предмет походження ліцензій у продуктів, на які зараз йде налив.
Уникати офферів з ліцензіями Анжуана та Коморських островів при заливі на жорсткі регульовані ГЕО.
Переводити трафік на ліцензованих локальних операторів, у яких немає проблем з європейськими банками.
Поки польські відомства трусять менеджмент Oliwka Covenant Technologies, зачистка зачепить і супутні арбітражні сервіси. Безпечніше диверсифікувати потоки на повністю білі бренди в Латамі або Азії, де ризики раптового стопу кампаній через ордери Інтерполу зведені до нуля.
👉🏻Слідкуйте за новинами в нашому telegram-каналі — Новини Арбітражу.
Нема коментарів