Организованные преступные группировки из Восточной и Юго-Восточной Азии, ранее действовавшие преимущественно внутри региона, начали стремительно экспортировать схемы интернет-мошенничества по всему миру. Об этом говорится в новом отчете Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), опубликованном 21 апреля 2025 года.
Где все началось: география мошеннических хабов в Юго-Восточной Азии
По данным UNODC, центры организованного мошенничества начали активно развиваться в ЮВА с 2021-2022 годов, закрепившись в ряде стран и регионов, в которых контроль государства ограничен или отсутствует. Основные зоны концентрации «мошеннических хабов» включают:
приграничные районы Камбоджи, особенно вблизи Сиануквиля и Пойпета;
север Лаоса с центрами у границы с Китаем;
территории Мьянмы вне контроля центральных властей;
Филиппины, преимущественно в экономических зонах с низким уровнем регулирования.
Мошеннические группы постоянно перемещают свои операции, чтобы избежать ареста и преследования, создавая «плавающие» схемы обмана.
Как работают схемы: от романтических разводов до нелегального гемблинга
Мошеннические хабы в ЮВА используют широкий спектр схем, нацеленных как на местных, так и на международных жертв. Среди самых распространенных:
романтические схемы — завязывание отношений в соцсетях с целью выманивания денег;
фейковые инвестиции — предложения вложиться в криптовалюту, стартапы или фондовые продукты, которые на деле не существуют;
нелегальный онлайн-гемблинг — сайты, маскирующиеся под лицензированные казино, но управляемые криминальными группами;
фальшивые торговые платформы и кошельки — сбор персональных данных и средств с последующим исчезновением.
Эти схемы ориентированы на быструю выгоду с минимальными затратами на инфраструктуру и сопровождаются психологическим давлением на жертв.
Куда распространились схемы: экспансия за пределами Азии
В условиях растущего давления со стороны правоохранительных органов внутри ЮВА преступные синдикаты начали переносить схемы на новые, менее регулируемые рынки. По данным UNODC:
Африка — активность зафиксирована в странах с низкой кибербезопасностью, включая Нигерию, Кению и Гану;
латинская Америка — случаи выявлены в Перу, Колумбии, Гватемале и других странах;
тихоокеанский регион — рост активности в странах Океании с уязвимой инфраструктурой.
Причина экспансии — не только рост амбиций, но также необходимость «диверсифицировать риски» на фоне усиливающегося контроля в ЮВА.
(с) Представитель UNODC Бенедикт Хофманн: «Это и естественное расширение индустрии, и подстраховка от будущих репрессий».
Трафик, платежки и офферы под угрозой
Для рекламодателей, аффилиатов, платформ и юридических консультантов эта тенденция имеет прямое прикладное значение:
офферы с подозрительным происхождением могут быть частью схем;
платежные решения, особенно крипто, часто используются в обход стандартных проверок;
рush-трафик, TikTok-боты и промо в мессенджерах нередко применяются для вовлечения в фейковые платформы;
использование «white-label» гемблинг-скриптов и «бонусных казино» может маскировать незаконную деятельность.
Работа с непроверенными партнерами в странах с низким уровнем правоприменения — высокий репутационный и финансовый риск.
Как реагируют международные органы и на что обратить внимание
UNODC призывает правительства, компании и платформы обратить внимание на следующие меры:
мониторинг финансовых и рекламных операций с использованием паттернов поведения scam-сетей;
введение инструментов «поведенческой верификации» при регистрации партнеров и запуске кампаний;
международное сотрудничество и обмен данными между странами и платформами;
публичные кампании по информированию пользователей, чтобы снизить число потенциальных жертв.
Пока нет универсального механизма борьбы, но распространение схем — уже глобальный факт, с которым рынку предстоит работать.
👉🏻Следите за новостями в нашем telegram-канале — Новости Арбитража.
