Полиция Бангкока в пятницу вечером провела рейд и задержала 15 арбитражников, которые снимали небольшое помещение и работали с крипто-трафиком.
Состав группы:
9 из Азербайджана, 5 из Грузии и 1 гражданин Украины.
По словам полиции, ребята занимались обработкой лидов на различные «инвестиционные» крипто-проекты. Это выглядело как мини-команда арбитражников: десятки ноутбуков, аккаунты, маркетинговые материалы, рекламные макеты и рабочие столы, завязанные на привлечение и прогрев трафика.
Как их нашли
Как это часто бывает — абсолютно случайно.
Соседи пожаловались на шум и постоянный приход молодых людей с техникой. Полиция пришла «проверить», увидела рабочую точку без разрешений, и дальше всё пошло по сценарию рейда.
Комната была без окон, с одной дверью — через неё задержанные и пытались скрыться.
Что изъяли
ноутбуки и смартфоны
роутеры
гарнитуры
черновики скриптов
ссылки и доступы к рабочим проектам
таблицы и материалы под крипто-трафик
Какие обвинения
Предварительно полиция рассматривает три пункта:
участие в транснациональной группе;
незаконная деятельность, связанная с крипто-инвестпроектами;
работа без разрешения в Таиланде.
Задержанных допрашивают и проверяют на связь с сетями, которые привлекают крипто-трафик по серым моделям.
Почему это важно для арбитражников
В Юго-Восточной Азии усиливают проверки всего, что связано с криптой и трафиком.
Команды, которые думают переезжать на Пхукет/Бангкок/Паттайю, должны понимать местные законы.
Даже обычный рабочий офис без лицензий может стать причиной рейда — особенно если соседи недовольны.
Азиатские регуляторы уже заявили, что «зачистки будут продолжены».
👉🏻Следите за новостями в нашем telegram-канале — Новости Арбитража.
Нет комментариев.