Неприятная история приключилась во Львове с местным жителем Олександром Маркиным. Местный окружной административный суд полностью встал на сторону налоговой и обязал мужчину выложить 1,27 миллиона гривен долга.
Вся эта история закрутилась вокруг обычных банковских карточек. Еще в 2023 году финмониторинг и Нацбанк заметили странную активность на счетах Олександра. Туда полетели деньги от самых разных людей — обычные P2P-переводы. Набежала солидная сумма: через карты прошло больше 5,2 миллиона гривен.
В налоговой сразу смекнули, откуда ветер дует. Такие цепочки переводов сейчас активно используют так называемые «дропы», чтобы прокручивать деньги и обходить блокировки платежей в нелегальные онлайн-казино. Декларацию за тот год никто, естественно, не подавал, налоги с миллионов не платил. Ну а раз так — добро пожаловать на проверку, доначисление НДФЛ, военного сбора и штрафов.
Что пытался доказать адвокат
Защита пыталась отбиться от этого долга всеми силами. Адвокаты давили на то, что мужчина — инвалид второй группы с детства, а летом 2025 года суд вообще признал его ограниченно дееспособным и приставил опекуна.
Логика защиты простая: мол, человек с особенностями здоровья, сам ничего не понимал, а ушлые посторонние люди просто оформили на него карты и крутили через них свои грязные деньги.
Но суд эти аргументы разбил о железную логику хронологии. Все сомнительные миллионы прошли через счета в 2023 году. Тогда Александр был абсолютно дееспособным гражданином, никаких официальных ограничений у него не было и в помине. А статус инвалидности или более поздние решения суда назад время не поворачивают.
Кроме того, есть жесткая норма закона: упали деньги на твой счет — значит, это твой личный доход, с которого изволь заплатить государству. Не согласен? Доказывай документально, откуда миллионы. А никаких документов адвокаты предоставить так и не смогли.
Чем все закончилось
Суд официально признал правоту налоговой и оставил в силе все доначисления. С мужчины постановили взыскать 1 273 048 гривен долга. Насчет самих мошенников и организаторов казино суд ответил коротко: это отдельная история для уголовных дел, но налоги все равно платить придется владельцу счетов.
Банки и налоговая жестко мониторят входящие переводы. На общую сумму поступлений начисляют стандартные 18% НДФЛ и военный сбор. За отсутствие деклараций сверху летят неприятные штрафы. В финале дело уходит в исполнительную службу, которая просто списывает деньги со всех доступных счетов.
Итоги и выводы
История получилась показательная. Юристы в один голос твердят: отдавать свои карты знакомым «под заработок» или просто давать погонять реквизиты сомнительным личностям — верный способ вляпаться по полной. Налоговой плевать, кто реально нажимал кнопки в приложении, если карточка оформлена на вас. Отдуваться за чужие серые схемы придется собственной шкурой и деньгами.
👉🏻 Не пропускайте важные события индустрии — заходите в Telegram-канал «Новости Арбитража»
Нет комментариев.