Індонезійська влада провела масштабну операцію проти нелегальних мереж онлайн-гемблінгу, заморозивши 154,3 млрд рупій (~9,5 млн доларів США). Кошти розподілялися на 811 банківських рахунках, які, за даними Національної поліції (Bareskrim), використовувалися для ставок та зберігання доходів від незаконного грального бізнесу.
Як проходила операція
Старший комісар Ферді Сарагі, голова відділу боротьби з кіберзлочинністю, наголосив, що заморожування коштів стало результатом рекомендацій Центру звітності та аналізу фінансових транзакцій (PPATK) — індонезійського органу з протидії відмиванню грошей.
«Є серйозні підозри, що кошти були отримані від онлайн-гемблінгу. Це не останній випадок», — заявив він.
Раніше Управління з фінансових послуг (OJK) вимагало від банків заблокувати майже 26 000 рахунків, пов’язаних із цифровими ставками, а також посилити перевірку даних власників через національну систему посвідчень особи (NIK). З 2023 року до липня 2025 року PPATK позначило понад 25 000 рахунків, загальний обсяг потоків становив близько 1 трильйона рупій (~61 млн доларів).
Чому це важливо для арбітражників
Незважаючи на офіційну нелегальність, онлайн-гемблінг в Індонезії активно розвивається через мобільні додатки та соцмережі. Для арбітражників це сигнал:
банки посилюють контроль та активно блокують рахунки;
фінансові потоки перебувають під моніторингом PPATK, зростає ризик заморожування доходів під час роботи з локальними платіжними схемами;
соціальна значущість гри зростає — сім’ї з низьким доходом стають основною ціллю шахраїв, що веде до посилення регуляторних заходів.
Ризики та можливості
Ризики:
робота з індонезійськими оферами та платіжними системами стає небезпечнішою;
можливі блокування рахунків і арешти транзакцій без попередження.
Можливості:
прямі офери з міжнародними ліцензіями або офшорні рішення залишаються затребуваними;
з огляду на зростання контролю, грамотне управління трафіком та перевірка фінансових каналів дають конкурентну перевагу.
Індонезійський кейс — наочний приклад того, як локальні обмеження посилюють попит на сірі та офшорні схеми в iGaming. Арбітражникам важливо заздалегідь аналізувати ризики платежів і вибирати безпечні зв’язки.
👉🏻Слідкуйте за новинами в нашому telegram-каналі — Новини Арбітражу.
Нема коментарів