Новая платформа DeepDive берёт на себя рутину расширенной проверки клиентов и за минуты выдаёт то, на что раньше уходили дни. Для операторов iGaming и арбитражников это реальный апгрейд работы с рисковыми аудиториями.
Скорость вместо марафона
Помните, как EDD-проверки затягивались на целую рабочую неделю? DeepDive объединяет сотни открытых источников: судебные документы, корпоративные реестры, соцсети, санкционные списки, локальные базы на любых языках. Алгоритмы сами структурируют данные и выдают готовый отчёт, а встроенный чат-бот помогает докопаться до нужных связей.
Что это даёт арбитражникам и AML-отделам
Экономия времени. Сотни источников обрабатываются параллельно.
Глобальный масштаб. Проверка работает на любом языке и алфавите.
Глубина анализа. Чат-бот помогает вытащить скрытые связи и ключевые риски.
Коротко говоря, арбитражники, которые работают с серыми и высокорисковыми рынками, получают «суперсилу» для быстрой оценки партнёров и клиентов.
О чём не стоит забывать
Автоматизация не отменяет здравого смысла. Ошибки интерпретации или слепое доверие отчётам могут стоить репутации. Локальные правила AML по-прежнему обязательны, а глобальная проверка не заменяет комплаенс в конкретной юрисдикции.
Как использовать прямо сейчас
Внедрить DeepDive в процессы EDD для клиентов повышенного риска.
Работать с чат-ботом, чтобы глубже анализировать финансовые связи.
Сверять данные с местными нормативами, чтобы избежать несоответствий.
Вывод
DeepDive экономит недели работы и расширяет возможности AML-команд. Для арбитражников это шанс укрепить доверие партнёров и защититься от финансовых и юридических потерь.
👉🏻Следите за новостями в нашем telegram-канале — Новости Арбитража.
Нет комментариев.