Нова платформа DeepDive перетворює дні ручної перевірки клієнтів на лічені хвилини. Для операторів iGaming та арбітражників це реальний апгрейд у роботі з ризиковими аудиторіями.
Швидкість замість марафону
Пам’ятаєте, як розширені EDD-перевірки розтягувались на тиждень? DeepDive зводить воєдино сотні відкритих джерел: судові документи, корпоративні реєстри, соцмережі, санкційні списки, локальні бази будь-якою мовою. Алгоритми структурують дані, а вбудований чат-бот допомагає швидко знайти ключові зв’язки.
Що це дає арбітражникам і AML-командам
Економія часу. Обробка сотень джерел паралельно.
Глобальний охоплення. Перевірка працює будь-якою мовою та алфавітом.
Глибина аналізу. Чат-бот знаходить приховані зв’язки та ризики.
Коротше, арбітражники, що працюють з високоризиковими ринками, отримують інструмент для швидкої оцінки партнерів і клієнтів.
Про що варто пам’ятати
Автоматизація не скасовує здорового глузду. Помилки тлумачення чи сліпа довіра звітам можуть коштувати репутації. Локальні правила AML лишаються обов’язковими, а глобальна перевірка не замінює комплаєнс у конкретній юрисдикції.
Що робити зараз
Інтегрувати DeepDive у процеси EDD для клієнтів підвищеного ризику.
Використовувати чат-бот для глибокого аналізу фінансових зв’язків.
Звіряти дані з місцевими нормами AML, щоб уникнути проблем.
Підсумок
DeepDive економить тижні роботи та розширює можливості AML-команд. Для арбітражників це шанс підсилити довіру партнерів і захистити бізнес від фінансових та юридичних ризиків.
👉🏻Слідкуйте за новинами в нашому telegram-каналі — Новини Арбітражу.
Нема коментарів