Журналисты Reuters опубликовали масштабное расследование про скрытую иранскую сеть гемблинг-сайтов. По данным источников и аналитиков, за проектом из более чем 2 000 доменов стоит Корпус стражей исламской революции (КСИР). Сетка годами генерирует миллиардные обороты в обход международных санкций, хотя сам игорный бизнес в Иране строго запрещен.
Экс-эксперт ООН по нелегальному гемблингу Джон Войчик уже назвал эту структуру крупнейшей иранской игорной сетью в истории и одной из самых массовых в мире.
Как устроена техническая и платежная инфраструктура
Несмотря на разные имена владельцев, вывески и даты регистрации доменов, вся сеть работает на едином софте. Публично светится лишь малая часть брендов, среди которых самые известные — abt90 и Hazarat.
Схема начала формироваться около десяти лет назад, когда местный онлайн-гемблинг показал бурный рост. КСИР быстро взял нишу под контроль, при этом работу системы невозможно было бы реализовать без прямых санкций центробанка страны.
Процесс движения денег внутри сетки построен на нескольких ключевых элементах:
- Игроки заходят на сайты и пополняют баланс напрямую через национальную платежную систему Ирана, контролируемую ЦБ.
- Внутри страны эти транзакции защищены от блокировок, несмотря на уголовную ответственность за гемблинг (до 6 месяцев тюрьмы и 74 удара плетью по статье 705 УК Ирана).
- Собранные фиатные средства конвертируются и выводятся за пределы государства через теневые криптовалютные узлы.
Инфлюенсеры, медиалидеры и официальные приговоры
Для привлечения трафика и удерживания аудитории организаторы привлеки местный шоу-бизнес. В расследовании фигурируют свыше 60 иранских звезд и блогеров, активно промышлявших рекламой этих площадок. У половины из них аудитория превышает 1 миллион фолловеров, а у троих — переваливает за 10 миллионов.
Главными медийными лицами сетки стали две фигуры:
- Саша Собхани (3.7 млн подписчиков в Instagram) — сын бывшего иранского дипломата и министра, от которого отец публично отрекся.
- Пуян Мохтари — иранский певец и инфлюенсер, чью основной аккаунт в Instagram заблокировали в начале этого года.
В 2023 году суд Ирана заочно приговорил обоих к двум годам заключения по делу об организации нелегальных азартных игр. При этом оба продолжают дистанционно продвигать ровно те же площадки, а свое реальное владение или прямое управление структурой полностью отрицают.
Дубайский хаб, Shelbit и вывод $4 млрд в крипту
Основным узлом для легализации и отмывания средств выступала нелицензированная криптобиржа Shelbit, зарегистрированная на иранца Сиаваша Кейванпура. Физически хаб располагался в Дубае прямо над бюджетным отелем — под видом магазина часов с 13 поношенными моделями на витрине и кассовым аппаратом для пересчета кеша. На данный момент сайт платформы уже отключен.
По оценкам криптоаналитиков и исследователя Рича Сандерса, через Shelbit с мая 2024 года прошло не менее $4 млрд. Из этой суммы около $125 млн поступили напрямую от иранского центробанка, а порядка $676 млн ушли на счета биржи Binance.
24 июля, сразу после публикации материалов Reuters, дубайский финансовый регулятор VARA предписал площадки Shelbit немедленно прекратить любую незарегистрированную деятельность с виртуальными активами на территории ОАЭ.
👉🏻 Будьте в курсе главных новостей арбитража — подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости Арбитража»
Нет комментариев.