Неприємна історія трапилася у Львові з місцевим жителем Олександром Маркіним. Місцевий окружний адміністративний суд повністю став на бік податкової та зобов'язав чоловіка викласти 1,27 мільйона гривень боргу.
Вся ця історія закрутилася навколо звичайних банківських карток. Ще у 2023 році фінмоніторинг і Нацбанк помітили дивну активність на рахунках Олександра. Туди полетіли гроші від найрізноманітніших людей — звичайні P2P-перекази. Набігла солідна сума: через карти пройшло понад 5,2 мільйона гривень.
У податковій одразу збагнули, звідки вітер дме. Такі ланцюжки переказів зараз активно використовують так звані «дропи», щоб прокручувати гроші та обходити блокування платежів на користь нелегальних онлайн-казино. Декларацію за той рік ніхто, звісно ж, не подавав, податки з мільйонів не платив. Ну а раз так — ласкаво просимо на перевірку, донарахування ПДФО, військового збору та штрафів.
Що намагався довести адвокат
Захист намагався відбитися від цього боргу всіма силами. Адвокати тиснули на те, що чоловік — інвалід другої групи з дитинства, а влітку 2025 року суд узагалі визнав його обмежено дієздатним і приставив опекуна.
Логіка захисту проста: мовляв, людина з особливостями здоров'я, сам нічого не розумів, а жваві сторонні люди просто оформили на нього карти і крутили через них свої брудні гроші.
Але суд ці аргументи розбив об залізну логіку хронології. Усі сумнівні мільйони пройшли через рахунки у 2023 році. Тоді Олександр був абсолютно дієздатним громадянином, ніяких офіційних обмежень у нього не було й у помині. А статус інвалідності чи пізніші рішення суду назад час не повертають.
Крім того, є жорстка норма закону: впали гроші на твій рахунок — отже, це твій особистий дохід, із якого зволь заплатити державі. Не згоден? Доводь документально, звідки мільйони. А жодних документів адвокати надати так і не змогли.
Чим усе закінчилося
Суд офіційно визнав правоту податкової та залишив у силі всі донарахування. З чоловіка постановили стягнути 1 273 048 гривень боргу. Щодо самих шахраїв та організаторів казино суд відповів коротко: це окрема історія для кримінальних проваджень, але податки все одно доведеться платити власнику рахунків.
Банки та податкова жорстко моніторять вхідні перекази. На загальну суму надходжень нараховують стандартні 18% ПДФО та військовий збір. За відсутність декларацій зверху летять неприємні штрафи. У фіналі справа йде до виконавчої служби, яка просто списує гроші з усіх доступних рахунків.
Підсумки та висновки
Історія вийшла показова. Юристи в один голос твердять: віддавати свої карти знайомим «під заробіток» або просто давати поганяти реквізити сумнівним особистостям — вірний спосіб вляпатися по повній. Податковій байдуже, хто реально натискав кнопки в додатку, якщо картка оформлена на вас. Віддуватися за чужі сірі схеми доведеться власною шкурою та грошима.
👉🏻 Не пропускайте важливі події індустрії — заходьте в Telegram-канал «Новини Арбітражу»
Нема коментарів