Поліція Бангкока в п’ятницю ввечері провела рейд і затримала 15 арбітражників, які орендували невелике приміщення та працювали з крипто-трафіком.
Склад групи:
9 з Азербайджану, 5 з Грузії та 1 громадянин України.
За словами поліції, хлопці займалися обробкою лідів на різні «інвестиційні» криптопроєкти. Це виглядало як міні-команда арбітражників: десятки ноутбуків, акаунти, маркетингові матеріали, рекламні макети та робочі столи, зав’язані на залучення і прогрів трафіку.
Як їх знайшли
Як це часто буває — абсолютно випадково.
Сусіди поскаржилися на шум і постійний прихід молодих людей із технікою. Поліція прийшла «перевірити», побачила робочу точку без дозволів, і далі все пішло за сценарієм рейду.
Кімната була без вікон, з одними дверима — через них затримані й намагалися втекти.
Що вилучили
ноутбуки та смартфони
роутери
гарнітури
чернетки скриптів
посилання й доступи до робочих проєктів
таблиці та матеріали під крипто-трафік
Які обвинувачення
Попередньо поліція розглядає три пункти:
участь у транснаціональній групі;
незаконна діяльність, пов’язана з крипто-інвестпроєктами;
робота без дозволу в Таїланді.
Затриманих допитують і перевіряють на зв’язок із мережами, що залучають крипто-трафік за сірими моделями.
Чому це важливо для арбітражників
У Південно-Східній Азії посилюють перевірки всього, що пов’язано з криптою і трафіком.
Команди, які думають переїжджати на Пхукет/Бангкок/Паттаю, мають розуміти місцеві закони.
Навіть звичайний офіс без ліцензій може стати причиною рейду — особливо якщо сусіди незадоволені.
Азійські регулятори вже заявили, що «зачистки будуть продовжені».
👉🏻Слідкуйте за новинами в нашому telegram-каналі — Новини Арбітражу.
Нема коментарів