Meta рассказала о результатах большой операции против мошенников, которые работали через Facebook и Instagram. Компания удалила больше 3,7 млн аккаунтов, страниц и групп. За большинством стояли преступные сети из Западной Африки, а основной целью были пользователи из США и Великобритании.
Одними блокировками дело не ограничилось. К расследованию подключились ФБР, британское National Crime Agency, Минюст США и несколько технологических компаний. В результате правоохранители задержали 28 подозреваемых. Ещё 117 человек удалось освободить из комплекса в Гане, где их удерживали и заставляли заниматься мошенничеством.
Подробностями Meta поделилась 13 октября. Операцию проводили совместно с Google, Microsoft, OpenAI, Coinbase и другими участниками.
Миллионы страниц, за которыми скрывались мошенники
Схемы были разные, но начиналось всё зачастую с обычной переписки.
Мошенники заводили аккаунты, оформляли их под жителей США или Великобритании и знакомились с людьми. Чужие фотографии, выдуманные имена, вполне привычные сообщения — на первый взгляд ничего необычного.
Кто-то сразу предлагал заработать на криптовалюте. Другие предпочитали не торопиться: общались, интересовались жизнью собеседника, рассказывали о себе. До разговоров о деньгах могло пройти несколько недель.
А дальше появлялся инвестиционный проект с обещанием высокой прибыли, просьба о финансовой помощи или предложение перейти на другой сайт.
Часть переписок продолжалась уже за пределами Facebook и Instagram. Поэтому удалить один профиль было недостаточно — за ним могли стоять другие страницы, сайты и целая группа людей.
Чем занимались скам-центры
Никакой одной универсальной схемы у преступников не было.
Одни работали с криптовалютой. Пользователю показывали якобы успешные инвестиции, убеждали попробовать самому, а потом постепенно вытягивали всё большие суммы.
Другие обещали заработок на простых онлайн-заданиях. Сначала человеку предлагали оценивать товары или выполнять небольшую работу. Когда приходило время получать деньги, выяснялось, что для вывода нужно пополнить счёт.
Попадались и фальшивые магазины. Покупатели оплачивали заказы, но товары так и не приезжали.
Отдельные группы представлялись полицейскими или военными. Были и романтические знакомства, которые заканчивались просьбами перевести деньги.
Причём некоторые мошенники специально искали людей, уже пострадавших от подобных афер. Им предлагали помощь с возвратом средств, требуя предварительно оплатить комиссию. В итоге человек терял деньги во второй раз.
В Гане нашли людей, которых заставляли работать на скамеров
Во время рейдов правоохранители обнаружили комплекс, где против воли удерживали людей. Их принуждали вести переписки и участвовать в мошеннических схемах.
Всего оттуда освободили 117 человек.
По данным Meta, пострадавшие сталкивались с угрозами и насилием. Некоторых плохо кормили, а возможности самостоятельно покинуть комплекс у них не было.
Правоохранители задержали 28 подозреваемых. В ходе расследования также удалось собрать информацию более чем о 30 предполагаемых скам-центрах.
Получается, за частью фальшивых страниц находились не отдельные люди, которые решили заработать на обмане, а организованные сети со своей инфраструктурой и принудительным трудом.
Нашли миллионы долларов, связанные с мошенничеством
Помимо соцсетей, участники операции проверяли финансовые операции и криптовалютные переводы.
Coinbase сообщила, что обнаружила более 65 человек, которые всё ещё общались с мошенниками. По оценке компании, своевременное вмешательство позволило предотвратить потери более чем на $415 тысяч.
Американские власти также выявили свыше $11 млн, которые потенциально могут заморозить в рамках расследований.
Правда, возвращёнными пострадавшим эти деньги пока считать нельзя. Речь о средствах, обнаруженных во время проверки финансовых цепочек.
Что это значит для Facebook и Instagram
Для Meta это одна из крупных операций против мошеннических сетей. Но интересно здесь даже не столько количество удалённых аккаунтов, сколько то, как проходило само расследование.
Мошенники давно научились распределять свою работу между разными сервисами. В Facebook можно найти будущую жертву, в мессенджере договориться о переводе денег, а на стороннем сайте убедить человека, что он действительно инвестирует в криптовалюту.
Именно поэтому в операции участвовали не только Meta и полиция, но и другие технологические и финансовые компании.
При этом о рекламных кабинетах в отчёте почти ничего нет. Meta не уточнила, сколько удалённых аккаунтов использовалось для платного продвижения и были ли среди них рекламодатели.
Так что связывать эту историю с массовыми банами в Meta Ads пока нет оснований.
Удалить миллионы страниц удалось, задержания тоже есть. Но говорить, что с мошенничеством в Facebook и Instagram теперь покончено, было бы преждевременно. Сами способы обмана никуда не исчезли, а новые аккаунты преступники могут создавать снова.
👉🏻 Подписывайтесь на Telegram-канал «Новости Арбитража», чтобы всегда быть на шаг впереди.
Нет комментариев.