Meta розповіла про результати масштабної операції проти шахраїв, які працювали через Facebook та Instagram. Компанія видалила понад 3,7 млн акаунтів, сторінок і груп. За більшістю з них стояли злочинні мережі із Західної Африки, а головними цілями були користувачі зі США та Великої Британії.
Самими блокуваннями справа не обмежилася. До розслідування долучилися ФБР, британське National Crime Agency, Мін'юст США та кілька технологічних компаній. У результаті правоохоронці затримали 28 підозрюваних. Ще 117 людей вдалося звільнити з комплексу в Гані, де їх утримували та змушували займатися шахрайством.
Подробицями Meta поділилася 13 жовтня. Операцію проводили спільно з Google, Microsoft, OpenAI, Coinbase та іншими учасниками.
Мільйони сторінок, за якими ховалися шахраї
Схеми були різні, але найчастіше все починалося зі звичайного листування.
Шахраї створювали акаунти, оформлювали їх під жителів США або Великої Британії та знайомилися з людьми. Чужі фотографії, вигадані імена, цілком звичайні повідомлення — на перший погляд нічого підозрілого.
Хтось одразу пропонував заробити на криптовалюті. Інші воліли не поспішати: спілкувалися, цікавилися життям співрозмовника, розповідали про себе. До розмов про гроші могло минути кілька тижнів.
А потім з'являвся інвестиційний проєкт з обіцянками високого прибутку, прохання про фінансову допомогу або пропозиція перейти на інший сайт.
Частина листувань продовжувалася вже за межами Facebook та Instagram. Тому видалити один профіль було недостатньо — за ним могли стояти інші сторінки, сайти й ціла група людей.
Чим займалися скам-центри
Якоїсь однієї універсальної схеми у злочинців не було.
Одні працювали з криптовалютою. Користувачеві показували нібито успішні інвестиції, переконували спробувати самому, а потім поступово виманювали дедалі більші суми.
Інші обіцяли заробіток на простих онлайн-завданнях. Спочатку людині пропонували оцінювати товари або виконувати нескладну роботу. Коли доходило до отримання грошей, з'ясовувалося, що для виведення коштів спершу потрібно поповнити рахунок.
Траплялися й фальшиві магазини. Покупці оплачували замовлення, але товари так і не отримували.
Окремі групи видавали себе за поліцейських або військових. Були й романтичні знайомства, які закінчувалися проханнями переказати гроші.
Причому деякі шахраї спеціально шукали людей, які вже постраждали від подібних афер. Їм пропонували допомогу з поверненням коштів, але спочатку вимагали оплатити комісію. У результаті людина втрачала гроші вдруге.
У Гані знайшли людей, яких змушували працювати на скамерів
Під час рейдів правоохоронці виявили комплекс, де людей утримували проти їхньої волі. Їх примушували вести листування та брати участь у шахрайських схемах.
Загалом звідти звільнили 117 людей.
За даними Meta, постраждалі стикалися з погрозами та насильством. Деяких погано годували, а можливості самостійно залишити комплекс у них не було.
Правоохоронці затримали 28 підозрюваних. Під час розслідування також вдалося зібрати інформацію про понад 30 ймовірних скам-центрів.
Виходить, що за частиною фальшивих сторінок стояли не окремі люди, які вирішили заробити на обмані, а організовані мережі зі своєю інфраструктурою та примусовою працею.
Знайшли мільйони доларів, пов'язані з шахрайством
Крім соцмереж, учасники операції перевіряли фінансові операції та криптовалютні перекази.
Coinbase повідомила, що виявила понад 65 людей, які все ще спілкувалися з шахраями. За оцінкою компанії, своєчасне втручання допомогло запобігти втратам на суму понад $415 тисяч.
Американська влада також виявила понад $11 млн, які потенційно можуть заморозити в межах розслідувань.
Щоправда, вважати ці гроші вже повернутими постраждалим не можна. Йдеться про кошти, які вдалося виявити під час перевірки фінансових ланцюжків.
Що це означає для Facebook та Instagram
Для Meta це одна з великих операцій проти шахрайських мереж. Але цікава тут навіть не стільки кількість видалених акаунтів, скільки те, як проходило саме розслідування.
Шахраї давно навчилися розподіляти свою роботу між різними сервісами. У Facebook можна знайти майбутню жертву, у месенджері домовитися про переказ грошей, а на сторонньому сайті переконати людину, що вона справді інвестує в криптовалюту.
Саме тому в операції брали участь не лише Meta та поліція, а й інші технологічні й фінансові компанії.
При цьому про рекламні кабінети у звіті майже нічого немає. Meta не уточнила, скільки видалених акаунтів використовували для платного просування та чи були серед них рекламодавці.
Тож пов'язувати цю історію з масовими банами в Meta Ads поки немає підстав.
Видалити мільйони сторінок вдалося, затримання теж є. Але говорити, що з шахрайством у Facebook та Instagram тепер покінчено, було б передчасно. Самі способи обману нікуди не зникли, а нові акаунти злочинці можуть створювати знову.
👉🏻 Підписуйтеся на Telegram-канал «Новини Арбітражу», щоб завжди бути на крок попереду.
Нема коментарів