Государственное бюро расследований Украины задержало бывшего директора ООО «Твоя Беттинговая Компания» (оператор 1xBet) Александра Родина и руководительницу киевского отделения ликвидированного Мегабанка Татьяну Ткалич. Им инкриминируются махинации с активами на сумму более 360 млн грн.
Ключевые факты:
Связь с РФ: Следствие установило, что компании, связанные с 1xBet, выводили активы через латвийскую Royal Pay Europe и кипрскую Startling Limited, которые имеют прямые связи с российским букмекером.
Махинации с активами: В процессе ликвидации Мегабанка активы были переданы в ипотеку вышеупомянутым компаниям, а затем переведены в собственность третьих лиц с использованием поддельных документов.
Расследование: В 2024 году суд взыскал в пользу государства активы Royal Pay Europe, связанные с 1xBet, на сумму более 1,8 млрд грн.
Следствие рассматривает действия фигурантов как пособничество государству-агрессору. Ожидается расширение круга подозреваемых и предъявление дополнительных обвинений.
Чем полезно арбитражнику:
Дело показывает риски работы с операторами, связанными с РФ. Подобные связи не только подрывают репутацию, но и могут привести к потере активов и санкциям. Выбирайте партнеров с проверенной репутацией.
👉🏻 Следите за новостями в нашем Telegram-канале – Новости Арбитража.
Нет комментариев.