Журналісти Reuters опублікували масштабне розслідування про приховану іранську мережу гемблінг-сайтів. За даними джерел та аналітиків, за проєктом із понад 2 000 доменів стоїть Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Сетка роками ґенерує мільярдні обороти в обхід міжнародних санкцій, хоча сам гральний бізнес в Ірані суворо заборонений.
Екс-експерт ООН з нелегального гемблінгу Джон Войчик уже назвав цю структуру найбільшою іранською гральною мережею в історії та однією з наймасовіших у світі.
Як влаштована технічна та платіжна інфраструктура
Незважаючи на різні імена власників, вивіски та дати реєстрації доменів, уся мережа працює на єдиному софті. Публічно світиться лише мала частина брендів, серед яких найвідоміші — abt90 та Hazarat.
Схема почала формуватися близько десяти років тому, коли місцевий онлайн-гемблінг показав бурхливе зростання. КВІР швидко взяв нішу під контроль, при цьому роботу системи неможливо було б реалізувати без прямих санкцій центробанку країни.
Процес руху грошей усередині сітки побудований на кількох ключових елементах:
- Гравці заходять на сайти та поповнюють баланс напряму через національну платіжну систему Ірану, яку контролює ЦБ.
- Усередині країни ці транзакції захищені від блокувань, незважаючи на кримінальну відповідальність за гемблінг (до 6 місяців в'язниці та 74 удари батогом за статтею 705 КК Ірану).
- Зібрані фіатні кошти конвертуються та виводяться за межі держави через тіньові криптовалютні вузли.
Інфлюенсери, медіалідери та офіційні вироки
Для залучення трафіку та утримання аудиторії організатори залучили місцевий шоу-бізнес. У розслідуванні фігурують понад 60 іранських зірок та блогерів, які активно промишляли рекламою цих майданчиків. У половини з них аудиторія перевищує 1 мільйон фоловерів, а у трьох — перевалює за 10 мільйонів.
Головними медійними обличчями сітки стали дві фігури:
- Саша Собхані (3.7 млн підписників в Instagram) — син колишнього іранського дипломата та міністра, від якого батько публічно зрікся.
- Пуян Мохтарі — іранський співак та інфлюенсер, чий основний акаунт в Instagram заблокували на початку цього року.
У 2023 році суд Ірану заочно засудив обох до двох років ув'язнення у справі про організацію нелегальних азартних ігор. При цьому обидва продовжують дистанційно просувати рівно ті ж майданчики, а своє реальне володіння чи пряме управління структурою повністю заперечують.
Дубайський хаб, Shelbit та виведення $4 млрд у крипту
Основним вузлом для легалізації та відмивання коштів виступала неліцензована криптобіржа Shelbit, зареєстрована на іранця Сіаваша Кейванпура. Фізично хаб розташовувався в Дубаї прямо над бюджетним готелем — під виглядом магазину годинників із 13 поношеними моделями на вітрині та касовим апаратом для перерахунку кешу. Наразі сайт платформи вже відключено.
За оцінками криптоаналітиків та дослідника Річа Сандерса, через Shelbit з травня 2024 року пройшло не менше $4 млрд. З цієї суми близько $125 млн надійшли напряму від іранського центробанку, а близько $676 млн пішли на рахунки біржі Binance.
24 липня, одразу після публікації матеріалів Reuters, дубайський фінансовий регулятор VARA зобов'язав майданчик Shelbit негайно припинити будь-яку незареєстровану діяльність із віртуальними активами на території ОАЕ.
👉🏻 Будьте в курсі головних новин арбітражу — підписуйтесь на наш Telegram-канал «Новини Арбітражу»
Нема коментарів